한솔홀딩스

기업지배구조

Corporate Governance

구성	위원장 : 원창연 사외이사 위원 : 이명길 사내이사, 김종일 사외이사, 황인선 사외이사
설치목적 및 권한	- 사외이사 후보의 자격심사 및 주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천 - 기타 사외이사 후보 추천을 위해 필요한 사항

2025년도

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사				사내이사
				이남우 (출석률 : 0%)	원창연 (출석률 : 100%)	김종일 (출석률 : 100%)	황인선 (출석률:100%)	이명길 (출석률 : 100%)
				찬반여부
25-1	2025.03.04	1. 사외이사 후보 추천위원회 위원장 선임의 건 2. 사외이사 후보 추천의 건	가결 가결	불참	찬성 찬성	찬성 찬성	-	찬성 찬성
25-2	2025.12.12	1. 사외이사후보 주주추천 공모제 시행의 건 ※ 보고사항 1. 사외이사 선임계획 보고	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2025.02.27 이남우 사외이사가 사임하였습니다.

※ 2025.03.04 사외이사후보추천위원회에서 원창연 사외이사가 사외이사후보추천위원회 위원장으로 선임되었습니다.

※ 2025.05.09 황인선 사외이사가 사외이사후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다.

2024년도

회차	개최 일자	의안 내용	가결 여부	사외이사				사내이사
				손일태 (출석률 100%)	이남우 (출석률 100%)	원창연 (출석률 100%)	김종일 (출석률 -)	이재희 (출석률 100%)	이명길 (출석률 -)
				찬반여부
24-1	2024.02.13	※보고사항 1. 사외이사 후보 추천 현황 보고	-	참석	참석	참석	-	참석	-
24-2	2024.03.05	1. 사외이사 후보 추천의 건 (김종일)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-
24-3	2024.08.09	1. 사외이사 후보 추천위원회 위원장 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2023년도

회차	개최 일자	의안 내용	가결 여부	사외이사			사내이사
				손일태 (출석률 100%)	이승섭 (출석률 100%)	이남우 (출석률 100%)	이재희 (출석률 100%)
				찬반여부
23-1	2023.02.14	※보고사항 1. 사외이사후보 추천 현황 보고	-	참석	참석	참석	참석
23-2	2023.03.07	1. 사외이사 후보 추천의 건 (이남우) 2. 사외이사 후보 추천의 건 (원창연)	가결 가결	찬성 찬성	해당사항없음 (임기만료)	찬성 찬성	찬성 찬성
23-3	2023.12.18	1. 사외이사후보 주주추천 공모제 시행의 건 ※보고사항 1. 사외이사 선임계획 보고	가결	찬성	해당사항없음 (임기만료)	찬성	찬성

※ 2023.03.29 이승섭 사외이사의 임기가 만료되었습니다.
※ 2023.08.11 원창연 사외이사가 사외이사후보추천위원회의 위원으로 신규선임되었습니다.

2022년도

회차	개최 일자	의안 내용	가결 여부	사외이사			사내이사
				손일태 (출석률 100%)	이승섭 (출석률 100%)	이남우 (출석률 100%)	이재희 (출석률 100%)
				찬반여부
22-1	2022.12.15	1. 사외이사후보 주주추천공모제 시행의 건 ※보고사항 1. 사외이사 선임계획 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2021년도

회차	개최 일자	의안 내용	가결 여부	사외이사			사내이사
				손일태 (출석률 100%)	이승섭 (출석률 100%)	이남우 (출석률 100%)	이재희 (출석률 100%)
				찬반여부
21-1	2021.02.16	※보고사항 1. 사외이사후보 추천 현황 보고	-	참석	참석	참석	참석
2	2021.03.09	1. 사외이사 후보 추천의 건(손일태) 2. 사외의사 후보 추천의 건(이승섭)	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성

2020년도

회차	개최 일자	의안 내용	가결 여부	사외이사		사내이사
				손일태 (출석률 100%)	이승섭 (출석률 100%)	이재희 (출석률 100%)
				찬반여부
20-1	2020.02.14	※보고사항 1. 사외이사후보 추천위원회 후보 현황 보고	-	참석	참석	참석
2	2020.03.06	1. 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성
3	2020.12.17	1. 사외이사후보 주주추천공모제 시행의 건 ※보고사항 1. 사외이사후보추천위원회 운영규정 개정의 건 2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결 - -	찬성 - -	찬성 - -	찬성 - -

2019년도

회차	개최 일자	의안 내용	가결 여부	사외이사		사내이사
				손일태 (출석률 100%)	이승섭 (출석률 100%)	이재희 (출석률 100%)
				찬반여부
19-1	2019.12.19	사외이사 후보 추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성